Facturas Políticas (Publicam): la operación.

La fiscal Nancy González entregó las cifras en la audiencia de formalización de Claudio Zalaquett, el financista de la organización criminal. La fiscalía apresó a la plana directiva de la mafia de facturas falsas: que ideó el negocio, lo financió y buscó los clientes. ——————————————————————————– DAVID MUÑOZ y ÓSCAR SAAVEDRA Ochocientos millones de pesos es el perjuicio al fisco de Chile que se calcula ha ocasionado hasta ahora la «mafia» detrás de Publicam que logró incorporar al mercado más de 25 mil facturas falsas. Eso es lo que hasta ahora ha detectado la investigación de la fiscal Nancy González, quien ayer entregó estas cifras en la audiencia de formalización del tercer líder de esta organización criminal: Claudio Zalaquett Breschi (54), sindicado como el «intelectual» del grupo. El comerciante, quien fue detenido la noche del miércoles en su parcela en el condominio Los Algarrobos de Lampa, fue sindicado como uno de los miembros de la cúpula de Publicam, junto a los imputados Manuel Arancibia y Juan Meyerholz. De hecho, fue Arancibia quien en sus primeras declaraciones ante la fiscal sindicó a Zalaquett como el financista de la organización, y el que se encargaba de inventar los nombres de las más de 41 sociedades fantasmas que crearon en conjunto. Ayer Zalaquett, vestido con un elegante traje, enfrentó la formalización de cargos esgrimida por la fiscal González. Fue formalizado por el delito tributario de facilitación y comercialización de facturas falsas, además de asociación ilícita. La fiscal explicó que los tres «jefes» de la mafia actuaron en forma concertada, con una estructura de jerarquía y funciones bien determinadas para defraudar al fisco. Zalaquett reclutó más 80 personas cuyas identidades fueron utilizadas para servir como mandatarios de las empresas fantasmas. El comerciante contrataba además a los «facilitadores», quienes debían contactar a los grandes contribuyentes que comprarían facturas. También ordenaba las «salidas de caja», es...

Los 5 temas más vistos en derechotributario.cl a febrero

Los siguientes noticias han suscitado el mayor interés de los lectores de nuestro sitio, en los últimos meses: Modificaciones de ley Nº 20.130, sobre timbres Impuesto de Timbres «Tener buena relación con el SII es un activo» FUT no es complicado ni caro Mas querellas por facturas políticas Todos ibamos a ser socios Para ver alguno de ellos Ud. puede: Opción A: búsquelo por palabras clave en el buscador de la misma página, tal como lo haría con una búsqueda en «google»o «yahoo» o, Opción B, siga los siguientes pasos: 1. Seleccione el texto de la noticia que le interesa y elija «copia»; 2. Haga click en el recuadro «buscar» en esta página; 3. Posicioné el cursor en el recuadro de búsqueda y pegue («pegar»)allí el texto del artículo elegido. 4. Presione la tecla «Buscar» en la pantalla, y aparecerá el artículo que Ud., desea...

Tribunal Constitucional actua en Territorial

El martes 30 de enero, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el recurso presentado por estadios y clubes de colonia, de inaplicabilidad por inconstitucionales contra diversas disposiciones incluidas en la Ley de Rentas II, que empezó a regir a principios del año pasado. El Club Manquehue, y los estadios Español y Palestino, representados por Cristián Saieh -socio de Puga Ortiz Abogados-, arremetieron, en especial, contra la apertura de sus recintos a colegios municipales para poder eximirse de las altas contribuciones. En marzo de 2006, estos clubes ya habían ganado la primera batalla en la Corte de Apelaciones, la que dio orden de no innovar respecto de este polémico reglamento. «Esto significa que el TC ha encontrado que nuestras alegaciones tienen fundamento suficiente como para ser estudiadas más a fondo, razón por la cual se continuará con el procedimiento que fija la ley, hasta obtenerse un pronunciamiento definitivo respecto de los vicios constitucionales que alegamos», explica Saieh. Los temas de fondo que se cuestionan son tres: la constitucionalidad de las contribuciones (en especial, las que afectan a los recintos deportivos particulares, al tratarse de un impuesto que afecta al patrimonio y no a las rentas); la determinación de su base imponible y tasa por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y lo inconstitucional de someter la suspensión de contribuciones a cambio de suscribir convenios con establecimientos educacionales. Si el pronunciamiento fuera favorable para la parte que defiende el bufete Puga Ortiz, los abogados estiman que, en primer lugar, debiera volver a regir la exención del impuesto territorial para sus representados, sin condicionamiento alguno. Y podría tener un coletazo mayor: una revisión general de la constitucionalidad de las contribuciones, lo que estiman puede ser de alto impacto para la ciudadanía. EL Mercurio, Domingo 4 de febrero de 2007 Clubes ganan batalla en el Tribunal Constitucional Véase también:...

Gobierno prorroga condonación

Foto:El mercurio ——————————————————————————– Dado la escasa recepción de los potenciales beneficiarios con la reciente oferta de condonación tributaria, el Gobierno decidió prorrogar por seis meses más la medida -que vencía hoy-, por lo que se extenderá hasta el 1 de agosto. Según Pamela Cuzmar, de la Tesorería General, entre el 31 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2007 (los seis meses originales de la condonación) hubo 45.534 contribuyentes que repactaron su situación, número que representa el 15,3% de los 297 mil potenciales beneficiarios que había previsto Hacienda. La condonación consiste en que el 80% de las multas e intereses por deudas tributarias de hasta $5 millones serían eliminadas si el contribuyente repactaba su situación ante la Tesorería. Del total de personas que repactaron, el 91% lo hizo a través de un convenio para el pago en cuotas, mientras el 9% restante saldó al contado su deuda. El Mercurio, 1 de febrero de...

Cohecho en el SII: el comienzo

Afecta a grandes contribuyentes: Tres funcionarios de SII querellados por cohecho a empresas Fiscal investiga colusión entre consultora y fiscalizadores. El Ministerio Público investiga una red de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habría estado coludida con una consultora externa -Socogech- para obligar a grandes empresas a aceptar «gestiones», con el fin de evitarse eventuales sanciones tributarias. La denuncia por el delito de cohecho y otros la presentó el propio director del SII, Ricardo Escobar, en noviembre. La primera denuncia formal por parte de una gran empresa provino de LAN, en octubre. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa y se querelló contra cinco individuos, tres de ellos relacionados directamente con Impuestos Internos, pues se trata de fiscalizadores: Sergio Cáceres Vásquez y Manuel Contardo Herman, ambos en ejercicio, y Javier Mancilla Barría, quien dejó la entidad en septiembre. Los otros querellados eran de la Sociedad de Contadores Auditores de Chile (Socogech): Marco Cañete Bahamonde e Iván Sánchez Santibáñez. Para darle celeridad al proceso, el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, entregó el caso al fiscal especial José Manuel Ramírez. Las indagatorias se estaban realizando en extrema reserva, incluyendo escuchas telefónicas, pero su difusión en un vespertino obligó a las autoridades a revelar el caso. Compleja red A mediados de 2006, comenzaron las sospechas en Impuestos Internos sobre Mancilla. Irregularidades en su trabajo como fiscalizador activaron un sumario interno contra él, que se extendió durante meses. En septiembre, Mancilla renunció a la entidad. Sin embargo, tenía al menos dos colaboradores y el SII abrió un cuaderno de sumario contra ambos hace un par de meses. Cómo se relacionaban con Socogech es parte de lo que indaga el fiscal Ramírez. Si bien Mancilla y Cáceres tenían como función fiscalizar, Contardo tenía el cargo de directivo: cumplía labores de jefatura en la fiscalización. Los tres eran de...

Cohecho en el SII

Domingo 28 de enero de 2007 En audiencia de formalización a cuatro implicados: Fiscalía revela «modus operandi» de la red de cohecho en Impuestos Internos Óscar Saavedra 0 Durante la audiencia, los presuntos miembros de la red de cohecho: Marjorie Durand (de espaldas), Marco Cañete, Iván Sánchez y Javier Mancilla (sentados contra la pared) negaron las acusaciones de la fiscalía. Foto:Claudio Frías Marjorie Durand, funcionaria del tribunal tributario de la dirección regional Santiago Oriente, es el primer contacto que detecta la fiscal Sonia Rojas dentro de la institución. ÓSCAR SAAVEDRA La fiscal regional metropolitana centro norte, Sonia Rojas, reveló ayer los múltiples mecanismos que aprovechó la red de cohecho para intervenir en el sistema tributario del Servicio de Impuestos Internos (SII). En la audiencia de formalización de cuatro miembros del grupo, la fiscal Rojas describió la forma en que participaba cada uno de los integrantes para la ejecución de los ilícitos. Debido a esto, Marco Cañete, dueño de Socogech; Marjorie Durand, funcionaria de Impuestos Internos; Javier Mancilla, ex fiscalizador tributario, y el comerciante Iván Sánchez fueron imputados por el delito de cohecho. La fiscal Rojas advirtió que «cada uno de los imputados interviene en calidad de autor en los delitos que se encuentran en grado de consumados». Tras los alegatos, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago sólo dejó en prisión preventiva a Marco Cañete, pues consideró que la libertad de éste era un peligro para la continuidad y el éxito de la investigación. El resto de los acusados quedó en libertad condicional, debiendo firmar todos los sábados cada quince días y con prohibición de salir del país. Las tácticas de la red De acuerdo con el relato de la fiscal, durante los primeros meses del año 2006, Iván Sánchez tomó contacto con César Vergara, el representante legal de la empresa Sociedad Metalúrgica S.A., para indicarle que él estaba...

Cohecho en el SII: AFICH defiende probidad

Asociación de Fiscalizadores del SII: «Hablar de red de corrupción es exagerado» La presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), Oriana Urrutia, se refirió a la investigación que lleva a cabo la fiscal jefe de la zona Centro Norte, Sonia Rojas por supuestas irregularidades cometidas en la entidad, manifestando que «hablar de una red de corrupción al interior del SII es exagerado», por lo que negó que haya cinco o seis mil empresas involucradas en un posible fraude al Fisco, que según la jurista, sería de «miles de millones de pesos». En entrevista con TVN, Urrutia sostuvo que primero debería haberse investigado dentro de la institución antes de que los antecedentes pasaran a la justicia y se «enlodaran» los nombres de funcionarios del SII, al tiempo que insistió en que si hay casos de corrupción éstos «son puntuales, no una red». «Se habla de una red de corrupción, yo creo que eso es exagerado. Aqui hay casos puntuales, no es una red. El SII es probo, es uno se los servicios de mayor prestigio dentro del país y también internacionalmente, entonces es demasiado hablar de un día para otro de red», aseguró. Agregó que «habría que probarlo, hay que investigar y esperamos que termine la investigación para que señale de qué estamos hablando (…) A nosotros nos parece el colmo que se haya filtrado esta información, que se haya dado nombres de funcionarios sin que se haya terminado un proceso. Recién están investigando, es muy cruel para ellos que sus nombres aparezcan en la prensa, que se enlode su prestigio». Respecto de la indagación de listas con nombres de cinco a seis mil empresas implicadas, supuestamente, en el millonario fraude, la funcionaria explicó que «la red no es al interior del servicio, hay que ver para afuera, a estas empresas que se crean para...

Cohecho en el SII: Ominami defiende probidad

Senador Ominami acusa «afán político» en denuncia de corrupción en el SII El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, senador del Partido Socialista (PS) Carlos Ominami, dijo que hay personas que con un «afán político» están proyectando una imagen errónea del país, a raíz de la denuncia de que algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) estarían involucrados en una red de corrupción. «Yo personalmente creo que hay algunos que con un afán político muy claro están proyectando una imagen que no corresponde, y le están haciendo mucho daño al país, le están haciendo un daño a la imagen de Chile», sentenció el parlamentario. Lo anterior, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara en noviembre pasado una querella en contra de cinco personas dos funcionarios del SII, un ex trabajador de la repartición y dos personas ajenas a la institución por el delito de cohecho registrado al interior del organismo público. En este sentido, el legislador socialista manifestó que tras la denuncia «hay un cierto diseño, y ese diseño está pasando por generar una imagen del país que yo que creo que no corresponde a la realidad». «Yo creo que hay gente que no le gusta la administración pública, hay que gente que quisiera tener un Estado lo más pequeño posible, un Estado que cobrara los menores impuestos posibles», puntualizó el senador oficialista. Del mismo modo, Ominami sostuvo que la información coloca en una «posición muy injusta» a la mayoría de los funcionarios del SII, puesto que sólo se trata de dos fiscalizadores de la institución de la oficina de grandes contribuyentes, un ex trabajador de la repartición y dos asesores ligados a la empresa Socogech. El delito dice relación con las gestiones efectuadas por un grupo de asesores tributarios que ofrecían realizar un servicio ante el SII en beneficio...

Delitos del Profesor Rossa 1

Evadió impuestos: Profesor Rossa procesado por fraude al fisco La jueza Blanca Rojas dictó una orden de aprehensión contra el animador infantil. El animador de programas infantiles Iván Arenas, más conocido como el Profesor Rossa, fue procesado por el delito de fraude al fisco en el 32° Juzgado del Crimen de Santiago. La magistrada Blanca Rojas, titular del tribunal, emitió el jueves último una orden de aprehensión en contra de Arenas, su ex mujer Mónica Arteaga y Paula Bocaz, una ex empleada de «Producciones Rossa». El perjuicio fiscal perseguido es cercano a los 600 millones de pesos, por el período tributario comprendido entre diciembre de 1996 y junio de 2001. Durante ese lapso, Arenas habría evadido el IVA, el impuesto de primera categoría (empresas) y el global complementario (rentas personales). Sobre el apercibimiento de arresto en contra del animador, su abogado, Ramón Ossa, aseguró que «él no tuvo intervención en las facturas impugnadas», y agregó que se presentará a la brevedad ante la Justicia. El Mercurio...

Condonación: balance al término del beneficio

Condonación tributaria llega al 12% de deudores y Gobierno corrige discurso A tres semanas de que caduque la condonación de hasta 80% de las multas e intereses por obligaciones tributarias, poco más del 10% de los deudores se ha acogido al beneficio. De acuerdo con datos de la Tesorería, entre el 31 de julio y el 31 de diciembre hubo 35.361 reprogramaciones, que corresponden al 11,9% de los 297 mil deudores que cumplían con los requisitos, como tener una deuda neta de hasta $5 millones a julio pasado. Cuando el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, presentó esta medida como parte del Plan «Chile Compite», dijo: «De un total de 362 mil deudores, estimamos que un 82% -es decir, casi 297 mil deudores- podrán ser beneficiados». Lo planteó como meta. En noviembre, Hacienda dijo que «no es posible hacer una evaluación real cuando aún no ha transcurrido el tiempo prudente para hacerlo». No aclaró que el 82% no era una meta. Sólo a fines de diciembre, cuando hizo su balance anual, el ministro Velasco se corrigió: «Dije que el potencial del total de contribuyentes incluía al 82%». Más allá de eso, expertos plantean que, entre las razones de esta baja acogida, figuran el escaso monto de la deuda permisible por condonar ($5 millones) y el bajo porcentaje máximo de condonación (80%). En otros años ha habido más convocatoria. Como recuerda Pamela Cuzmar, jefa de la División de Cobranzas y Quiebras de la Tesorería, en 1999 el 26,1% de los beneficiarios se acogió a un instrumento que en su mayor parte condonó el 90% de multas e intereses. En 2000 hubo una condonación del 100%, y alcanzó al 26,5% de los contribuyentes potenciales. En ambos casos, eso sí, el universo posible de beneficiarios fue menor al de esta última condonación. En 2001 hubo otra etapa de condonaciones. También era 100% condonable,...