DELITOS TRIBUTARIOS DE POLÍTICOS: CONGRESO RECHAZA CONCEDER FACULTAD A MINISTERIO PÚBLICO

La iniciativa fue rechazada por un voto a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

PRIMERA CONDENA EN CASO FUT

Se dicta la primera sentencia condenatoria en el caso Fut, contra el contador Orlando Carvajal.

SII DENUNCIA A SOCIOS DE PENTA

SII presentó denuncia criminal contra los socios de Penta, por utilización de boletas falsas.

SII AMPLÍA QUERELLA POR FRAUDE AL FUT

El Servicio de Impuestos Internos presentó hoy una segunda ampliación de la querella por delito tributario en caso Fraude al Fut.

CONTRIBUYENTES ENFRENTARÁN FORMALIZACIÓN POR FRAUDE AL FUT

La fiscalía formalizará la investigación respecto a contribuyentes implicados en el caso Fraude al Fut.

DETECTAN FRAUDE EN DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Detectan devoluciones fraudulentas de impuesto a la renta por concepto de pérdidas tributarias falsas.

Caso Corma Franquicias Navarino: Condena y Fondos Suizos

Caso Corma Magallánica Piden a Suiza restitución de US$ 600 mil de empresario que estafó al fisco Monto depositado por Jesús Manzur será recuperado sería recuperado una vez que culminen los recursos judiciales pendientes. La fiscalía Nacional realiza gestiones para conseguir las restitución desde Suiza de alrededor de US$ 600 mil dólares, depositados en una cuenta a nombre del empresario Jesús Manzur Saca, propietario de la empresa Corma Magallánica. Este fue condenado en noviembre pasado por el Segundo Tribunal Oral en lo Penal a 5 años de cárcel efectiva por los delitos de fraude reiterado al fisco. Después de dos meses de juicio, se estableció que entre 2007 y 2008, el empresario defraudó en $8.000 millones por cobro indebido de bonificaciones. La fiscalía Centro Norte acreditó los delitos de obtención fraudulenta de subvenciones, abstención fraudulenta de impuestos al valor agregado (IVA) exportador y realización maliciosa de maniobras tendientes a incrementar al crédito del IVA. El tribunal acogió la demanda civil del CDE por $7.633 millones, que deberá pagar al fisco. El año 2010 la fiscalía chilena detecto en el extranjero dinero en cuentas suizas de Manzur, en virtud de ello, solicito a ese país su congelamiento mientras se desarrollaba la investigación en Chile. Luego que la fiscal Ximena Chong lograra la condena, resta solo que se agoten los recursos Judiciales para la restitución del dinero, se informo en el Ministerio Publico. Uno de los pasos pendientes es traducir la sentencia de 700 paginas y enviarlas a los tribunales suizos. Por haber pasado 933 días en prisión preventiva y luego arresto domiciliario, Manzur solo cumplirá dos años de cárcel. En caso estallo en 2007, cuando el Servicio de Impuesto reviso la contabilidad del fabricante de los jeans de marca Yissus, que tenia bodega en Santiago, pero que se había instalado en Porvenir, XII Región. El sistema para defraudar al Fisco...

Gastos por sueldos de parientes serán perseguidos penalmente

Según lo informa La Segunda del 27 de julio, el SII denunciaría a la Justicia al Conservador de Bienes Raíces de Concepción, Gabriel Valdés Sotomayor, pues habría contratado «por más de un millón de pesos a sus cuatro hijos…sin que trabajarán realmente para él.» La acción sería por declaración maliciosamente falsa y fue redactada por el Director Regional del SII, «luego que el Ministerio Público pusiera en su conocimiento los antecedentes de una investigación...

Abogado deberá tributar por $ 500 millones de estafa

Indagación de la Fiscalía Centro Norte: Cuatro años en libertad vigilada para abogado que estafó a cliente Pedro Toledo Barrera devolverá poco más del 50% de los $1.080 millones con que defraudó a un octogenario empresario. DAVID MUÑOZ Cuatro años de libertad vigilada y el pago de una multa de 1 UTM (37.163 pesos). Esa es la pena que cumplirá el abogado Pedro Toledo Barrera luego de ser condenado por estafar a uno de sus clientes, un octogenario empresario metalúrgico, en $1.080 millones, correspondientes al supuesto pago para el desistimiento de una demanda de paternidad presentada en su contra en La Ligua. Ayer, el juez Fredy Cubillos dio curso al juicio abreviado al que se llegó gracias a la confesión del imputado, quien reconoció haber ejecutado íntegramente la estafa, pese a que al inicio de la indagatoria alegaba su inocencia. Toledo fue condenado además a dos penas de 61 días por el delito de cohecho, es decir, haber ofrecido dinero a dos abogados de la Corporación de Asistencia Judicial de La Ligua, lugar donde se tramitaba la demanda de su cliente. De esta forma, el profesional seguirá ejerciendo. Sólo estará inhabilitado para cargos u oficios públicos por el tiempo de las condenas por cohecho. El fallo incluyó un acuerdo extrajudicial al que llegó la defensa de Toledo, con Gabriel Rubilar, el abogado de su ex cliente, quien aceptó la devolución en propiedades y dinero de poco más del 50% de lo defraudado. El imputado entregó un terreno adquirido en Vitacura y un lujoso departamento en Reñaca, además de un vehículo Mercedes Benz. También deberá pagar en agosto próximo la suma de $10 millones, como parte de la restitución. El resto de los dineros, según el fiscal Víctor Vidal, fue gastado por el imputado y no hay forma de recuperarlo. La demanda La historia tiene la génesis en una demanda...

Cohecho en el SII: Copeva.

Respecto de la existencia de funcionarios del SII coludidos con empresas para obtener devoluciones de Impuestos, la investigación que data de 2007, avanza y ha atribuído un nuevo delito (formalización) a dos personas. En dichas investigaciones fueron citados la empresas Lan, Copeva y Socogech. Se indica que la Fiscal Sonia Rojas reformalizó a Marco Antonio Cañete, que habría ofrecido el servicio de obtener una devolución y al ex funcionario del SII Javier Mancilla, que estaba a cargo de las devoluciones y específicamente, de la devolución en favor de Copeva por $ 100 millones, aprox. En el caso de Lan, la devolución ascendía a $ 1.300 millones. Mas información sobre el origen y otros partícipes en «Cohecho en el SII», también conocido como «Caso...