Cohecho en el SII: más formalizados

Fiscal del caso SII: «Pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que vayan a ser culpables» Sonia Rojas La fiscal Sonia Rojas, a cargo de la investigación de la supuesta red de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII), suavizó sus palabras y aseguró que no existe una «corrupción generalizada», al tiempo que indicó que «pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que ellas vayan a ser culpables». Ayer, Rojas había hablado de un fraude millonario. «Son tan grandes las cantidades que no soy capaz de decirlo en pesos, en dólares o nada (…) Creo que estamos hablando de miles de millones de pesos» agregando que en manos de los imputados había una lista con nombres de cinco a seis mil empresas. Hoy, la fiscal enfatizó que lo que se persigue es un delito de cohecho el que «sólo significa enriquecimiento ilícito de los formalizados en este momento. Un investigador no puede descartar nada, pero sí sé y a conciencia lo digo, de que no se trata de una corrupción generalizada». Si bien no descartó que en el transcurso de la investigación surjan nuevos involucrados, tanto dentro del SII como fuera del organismo, recalcó que las empresas que figuran en las listas no son necesariamente culpables de delito. «Pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que ellas vayan a ser culpables, que sean sujeto de investigación. Nos pueden aportar muchos datos porque estaban en las listas que pretendieron quemar, en las listas que pretendieron destruir, en las listas que pretendieron ocultar, en los teléfonos que cambiaron», señaló. La investigadora dijo además que se está realizando «una investigación penal delicada y compleja», que tiene un plazo de dos años. FORMALIZAN POR COHECHO A ÚLTIMA DETENIDA La funcionaria del SII Lorena Marlene Ramírez Peña fue formalizada como autora de cohecho. Tras la audiencia...

Delitos del Profesor Rossa 2

Profesor Rossa «está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia» Iván Arenas dejó hace varios años el traje del Profesor Rossa. Iván Arenas, el emblemático Profesor Rossa, «está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia», según aseguró su compañero por más de 17 años en el rol de Guru Guru, Claudio Moreno. En entrevista con Radio Cooperativa, Moreno se refirió a la situación que atraviesa el Profesor Rossa, quien se encuentra internado en la Clínica Las Condes desde el lunes pasado y además enfrenta un proceso judicial por fraude y evasión tributaria por una cifra cercana a 600 millones de pesos, por el uso de facturas irregulares. «El está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia, pero emocionalmente está todo mezclándose mucho, está todo muy turbulento y turbio y eso no lo tiene bien», indicó el mítico Guru Guru. No obstante, insistió que «de conciencia está tranquilo». Además, sostuvo que durante el día de hoy y mañana se está haciendo exámenes. «Hoy y mañana tiene chequeos médicos bastante intensos, no sé cuándo lo darán de alta», explicó. El lunes pasado, mientras se realizaba exámenes de rigor, se le detectaron a Arenas dos nódulos y un leve efisema en un pulmón provocados por su tabaquismo. Este cuadro determinó que quedara internado en la Clínica Las Condes. En tanto, la querella del SII es en contra de Producciones Rossa, donde además aparecen involucradas la productora de la empresa Paula Bocaz y Mónica Arteaga, ex esposa del animador, quien realizaba las labores administrativas. La Tercera: 24/01/2007...

Facturas Políticas: clientes detectados

Fueron acusados representantes legales y administradores de las firmas SII amplía querellas en contra de cuatro privados Se trata de Luis Hernández; Ignacio González; Cristián Valle, Leonardo Pérez y Juan Carlos Cordero . Están vinculados a firmas constructoras y agrícolas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer una nueva querella criminal en contra de los representantes legales y administradores de cuatro empresas, por delitos asociados a la compra de facturas falsas vinculadas a Publicam. De esta forma se amplía la presentación efectuada la semana pasada en contra de Guillermo Prieto Waters, gerente general y administrador de Bravísimo y Eduardo Risso Zavala, representante legal de la Empresa Marketing y Servicio Limitada. La acción fue presentada en el Séptimo Juzgado de Santiago por el abogado y jefe de la Oficina de Fiscalía Antifacturas Falsas del SII, Gonzalo Torres. En esta oportunidad los querellados son Luis Hernández Henríquez Mora, de la Sociedad Agrícola y Constructora Futuro Ltda.; Ignacio González Quesada, de Ingeniería Constructora LyS Ltda.; Cristián Valle, de Constructora del Valle Ltda.; Leonardo Pérez y Juan Carlos Cordero de la Sociedad Agrícola Renco Ltda. Gonzalo Torres denunció la emisión y compra de facturas falsas. Los denunciados habrían incurrido en la tipificación, receptación y contabilización de facturas falsas con ánimos de incrementar fraudulentamente los créditos. La acción legal se fundamenta en el artículo 97, Nº 4 inciso segundo del Código Tributario, que apunta a quienes presenten las declaraciones de impuestos “maliciosamente incompletas o falsas” que redundan en perjuicio a las arcas del Fisco Unos $ 500 millones De hecho la estimación del daño fiscal generado por el uso de facturas falsas emitidas por Publicam y las otras empresas fantasmas que conformaban la red encabezada por Manuel Arancibia, asciende a $ 500 millones, según cálculo del SII. Las penas que podrían conllevar estos ilícitos podrían ir desde 5 hasta 10 años y multas...

No Hay Cómplices en Delitos Tributarios según Caso Pinochet

Estiman que uso de pasaportes falsos está prescrito, y que la complicidad en delitos tributarios no existe. CINTHYA CARVAJAL A. Un importante vuelco en la investigación del caso Riggs, de las cuentas del fallecido general (r) Augusto Pinochet, se produjo ayer. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones revocó la mayoría de los procesamientos que se mantenían en la causa. De 24 que se dictaron a lo largo de la indagación sólo quedan 7, dos de ellos eran del ex mandatario. Los favorecidos son su esposa, Lucía Hiriart; su hijo Marco Antonio, y la secretaria personal de Pinochet, Mónica Ananías, a quienes la Corte les revocó el encausamiento como cómplices de declaraciones maliciosamente incompletas del fallecido general al Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta resolución fue adoptada, en un fallo dividido, por el ministro Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Luis Orlandini, quienes dicen que el Código Tributario sólo sanciona «al autor directo de los mismos; vale decir, al contribuyente que ha presentado una declaración manifiestamente incompleta o falsa, mas no a otras personas que pudieran haber tenido algún otro tipo de participación en el hecho». En el fallo, además, los magistrados mencionan que el Código Tributario se refiere a que las denuncias o querellas que se presentaren a los tribunales de justicia «lo serán para iniciar acción criminal en contra de los contribuyentes, sin contemplar de modo alguno que puedan dirigirse además en contra de otros partícipes». El voto de minoría en estos casos fue del ministro Haroldo Brito, que asegura que el artículo 16 del Código Penal -que se refiere a la complicidad- es aplicable a la actuación de los involucrados, y que, a su juicio, «claramente constituye colaboración con el contribuyente (Pinochet) tendiente a facilitar la ejecución de la conducta típica». El otro procesamiento que fue revocado unánimemente fue el de Soledad Olave, nuera del...

El organigrama que persigue las «facturas políticas».

Si bien varios de ellos llegaron para participar en una modernización del organismo, hoy son parte importante del proceso para aclarar la controversia. EDUARDO OLIVARES C. Es definitivamente la gran crisis que ha enfrentado el Servicio de Impuestos Internos (SII) en años. El caso Publicam -la red de empresas fantasmas que vendió facturas falsas a cientos de compañías e involucró a políticos- tiene de cabeza al organismo y, ante la controversia producida, su director, Ricardo Escobar, debió armar un equipo de más de 30 profesionales para superarla. Varios de ellos llegaron tras ser convocados por Escobar, cuando éste sólo pensaba en llevar adelante una modernización del servicio y no en volcarse a la solución del polémico caso. La primera línea de coordinación la estableció Escobar con cuatro departamentos internos: la Subdirección de Fiscalización, de la cual dependen la Dirección de Delitos Tributarios (Didet) y la Oficina de Fiscalía anti facturas falsas; la Subdirección de Fiscalización, que tiene a su cargo la Unidad de Casos Especiales; la Contraloría Interna y la Subdirección Informática. Metodología Junto con ellos trabaja el encargado de Comunicaciones, Aldo Anfossi, quien establece el diseño comunicacional del servicio y la forma como Escobar enfrenta a los medios. El funcionamiento para la detección de casos es metódico. A partir de un rastreo computacional -elaborado por los ingenieros de informática dirigidos por Fernando Barraza- e indagaciones en terreno, la Subdirección de Fiscalización diseña un procedimiento de pesquisas para dar con el destino de las facturas falsas y en las contabilidades de qué empresas están registradas. Mérito de esta repartición -a cargo de Jorge Trujillo- es la detección de más de una base de 170 compañías receptoras de las boletas falsas, número que podría rondar las 300 a estas alturas. Cuando está listo el rastreo, se entregan los datos al área jurídica, que comanda Pablo González. En la Didet -con...

Facturas Políticas: la visión del Director

-¿Qué cifras maneja ahora el SII sobre el caso Publicam? «Ahora hay 61 empresas que aparecen como sospechosas (de emitir facturas) en nuestro sistema y 35 están mencionadas en nuestras querellas. Respecto de éstas, tenemos antecedentes suficientes como para creer que la emisión de facturas no es solamente sospechosa, sino claramente indicativa de comercio ilegal de ellas. Y en cuanto a las receptoras, ya vamos en más de 170 empresas en las que aparecen recibidas facturas de esas 61 sospechosas». -¿Cómo se descomponen estas más de 170 empresas? «La mayor parte de las que hemos detectado hasta ahora son empresas grandes. Son empresas que compran más de $1.300 millones al año en insumos de todo tipo. Hablamos de las 6.000 empresas más grandes de Chile. Ahora, no tenemos la seguridad que todas estas empresas tengan estas facturas en su contabilidad como consecuencia de una acción delictual. Pero en muchos casos, también es cierto, que lo hacen con pleno conocimiento». -De estos casos, ¿se trata de uso malicioso de la empresa o de personas dentro de ellas? «En los casos que ya hemos mencionado en las querellas, las primeras indagaciones que hay dan lugar a respuestas que no son satisfactorias de parte de las empresas». -¿Se va a presentar alguna nueva querella? «Estos procesos son complejos y toman tiempo y una cantidad enorme de recursos frente a una operación de esta magnitud, donde los delincuentes que hubo detrás son gente que operó con mucha sofisticación y medios e hicieron lo posible para evadir los controles normales. Y, además, por lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos obtuvieron la cooperación de un funcionario. Cada semana vamos haciendo progresos y en la medida que tenemos seguridad respecto de receptores vinculados a la comisión de un delito, vamos a seguir con las querellas». -¿Qué tanto iceberg queda o qué tan cerrado...

Mas querellas por facturas políticas

Lunes 27 de noviembre de 2006 Quinta acción judicial por Publicam y Chiledeportes: SII presentó otra querella contra funcionario Jofré CINTHYA CARVAJAL A. 0 Luis Jofré está en prisión preventiva desde el miércoles. Foto:EL MERCURIO Fue planteada el viernes por «maliciosamente haber facilitado» los medios para cometer delitos tributarios. CINTHYA CARVAJAL A. La situación judicial del funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Luis Jofré se complica más. En total reserva el organismo presentó el viernes una nueva querella en su contra en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde el fiscal Iván Millán indaga el caso Publicam-Servel. La quinta acción judicial del SII es por el artículo 97 inciso final del Código Tributario, y se le imputa haber maliciosamente facilitado cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objetivo de cometer o posibilitar la comisión del delito tributario de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad. El martes pasado el SII se querelló por primera vez en contra del suspendido funcionario de San Bernardo, en el Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel, por facilitar los medios para que se incluyan maliciosamente datos o antecedentes falsos. En un principio, a Jofré se lo ligó al timbraje de facturas, luego se lo acusó de haber facilitado el inicio de actividades de las empresas «fantasmas» Publicam, Lo Valledor, y otras, que vendían facturas falsas. El SII, en estos días, ha recavado más antecedentes en contra de Jofré, quien está siendo investigado en un sumario interno. En un principio se pensó que el suspendido funcionario había actuado con negligencia; sin embargo, ahora se le imputa directamente haber tenido conocimiento de que se iba a cometer...

Mas Querellas en el caso de Facturas Políticas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene en la mira a otras 20 empresas «con características irregulares» y que cumplían el mismo rol que las empresas fantasmas Publicam y Lo Valledor: vender facturas falsas. Un equipo investigador y abogados del organismo están indagando cada detalle de estas nuevas empresas y se espera que en los próximos días interpongan nuevas querellas y amplíen las que ya han sido presentadas bajo el sistema judicial antiguo y el nuevo. El grupo ha realizado cruces de información en las bases de datos, buscando identificar otras empresas vinculadas a Publicam y Lo Valledor. «En un breve plazo, el Servicio iniciará las acciones penales correspondientes y reafirma su permanente voluntad de combatir de modo implacable el comercio de facturas falsas», indico ayer el SII en un comunicado. La investigación del SII está, además, enfocada en identificar empresas que recibieron facturas de Publicam y Lo Valledor para incluirlas en su contabilidad. La idea es determinar si estas entidades cometieron algún delito tributario. Según la información entregada por el SII, al menos 8 empresas habrían recibido dichas facturas, las que están siendo aún investigadas, antes de iniciar nuevas acciones judiciales. Funcionario del SII Ayer, el SII amplió una de las querellas que presentaron ante el Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel a uno de los funcionarios del organismo. Se trata de Luis Jofré, quien timbró diversas facturas -sin poner ningún problema- para Publicam en las oficinas de San Bernardo, donde trabajaba. Jofré quedó detenido anoche por orden del fiscal del caso Childeportes. Según el organismo, «existirían antecedentes que lo indican como quien habría facilitado el inicio de actividades y el timbraje de facturas a las empresas ya individualizadas». Paralelamente se continúa con el sumario interno del SII, en el que no se descarta que el funcionario sea sancionado administrativamente. La querella presentada el 3 de noviembre...

Proyecto obliga al SII a Querellarse

Con fecha 14 de Noviembre de 2006, de acuerdo a Boletín Nº 4.668-05, se ha propuesto eliminar la facultad del Director del SII para decidir si inicia o no una acción penal por delitos tributarios contenida en el artículo 162 del Código Tributario. La norma legal actual señala » Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena corporal sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio.Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director.» La norma propuesta ha surgido por el caso de las «Facturas Políticas», en que el Director del SII Ricardo Escobar indicó en principio, que no había mérito para encausar por delito tributario al Senador Guido Guirardi, en declaración pública. Tal vez, más que obligar al funcionario a interponer una Querella Tributaria, debiera entregarse esta opción al Ministerio Público, organismo independiente y constitucionalmente reglado que asegura en mejor forma la igualdad y pertinencia de la acción penal. Debemos recordar que el Director del SII es un funcionario de exclusiva confianza del Ministro de Hacienda. derechotributario.cl reflexión...

Nuevas Querellas del SII por Facturas Políticas

SII presenta querella contra 19 sociedades por delitos de tráfico de facturas falsas. Nueve de ellas vendían las facturas, en tanto que las otras 10 las compraron “Es una investigación compleja, pero estamos avanzando decisivamente para establecer los hechos”, afirma el Director Ricardo Escobar. “Hemos establecido que se trata de una organización criminal que se constituyó de manera sofisticada para cometer delitos en contra del fisco y de todos los chilenos que pagan honestamente sus impuestos”, asegura. El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció hoy que presentó una segunda querella por delitos de comercio de facturas falsas, en contra de 19 sociedades que aparecen con situaciones irregulares en sus operaciones comerciales, todas ellas relacionadas a los hechos detectados en torno a Publicam. De esas 19 sociedades, nueve son querelladas como emisoras de facturas falsas, en tanto que las otras diez figuran como receptoras de las mismas. A todas se les acusa del delito previsto en el artículo 97, número cuatro, inciso final, del Código Tributario, que sanciona la venta, confección, facilitación, circulación y transferencia a cualquier título de facturas, con el objeto de rebajar maliciosa y dolosamente la carga por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) u obtener devoluciones indebidas de impuestos, aumentando indebidamente los créditos fiscales. Además, a lo menos otras 25 sociedades están siendo fiscalizadas detalladamente por el SII, para establecer si se encuentran involucradas en estos ilícitos para ser eventualmente querelladas. La investigación avanza El Director del SII, Ricardo Escobar, declaró que se trata de una acción contundente y masiva, destinada a desbaratar una organización criminal que se constituyó de manera compleja para dedicarse al tráfico de facturas falsas. “Si bien la investigación del SII está en pleno desarrollo, en los últimos días y horas hemos logrado avanzar decisivamente en la detección e identificación de un universo de sociedades que, según hemos podido investigar, fueron...