SII explica auditorias a Campañas Políticas

Escobar explicó que «este programa ya se hizo para las elecciones municipales de 2004 y ahora se estaba haciendo por las de 2005». Foto:JULIO MAILLARD Director del servicio aclara que este plan no surgió como consecuencia de los casos conocidos. Eduardo Olivares C. Dos programas de auditoría diferentes activó el Servicio de Impuestos Internos (SII) para efectuar un rastreo completo al curso de las campañas electorales y las eventuales irregularidades que aparezcan en sus vínculos con empresas. El director del SII, Ricardo Escobar, destacó esto en medio del escándalo de las facturas falsas. Empresas nuevas El programa más reciente comenzó este año, antes de que surgiera a la luz pública el caso Publicam. El objetivo de esta auditoría es detectar cuántas y cuáles son las empresas que iniciaron actividades en un año electoral. Las indagaciones están concentradas en 2005, por los comicios presidenciales y parlamentarios. «Este programa lo hemos agregado este año. Tiene que ver con fiscalizar especialmente las empresas que se constituyeron en el año de las elecciones, porque presentan un mayor nivel de riesgo, la conducta es un poco diferente de una empresa que está operando desde hace mucho tiempo», cuenta Escobar. Aclara que este plan no surgió como consecuencia de los casos conocidos. «Estaba previsto. Se hacen programas de auditoría que se diseñan para todos los años, con un año de anticipación», plantea. Las facturas El otro programa lleva más tiempo y se refiere a la eventual conexión entre comandos y facturas falsas de empresas. «Este programa ya se hizo para las elecciones municipales de 2004 y ahora se estaba haciendo por las de 2005, en que se revisan que las empresas que han emitido facturas por gastos de campaña las hayan incluido en sus declaraciones de impuestos», explica la autoridad. La indagación no se hace al universo completo. «Se identifican vectores de riesgo y con...

La persecución de Facturas Falsas en el SII

A la fecha se han querellado en contra de 1.370 personas por este tipo de delito Perjuicio fiscal por facturas falsas asciende a $ 18.913 millones (Publicado : 10/11/2006, 4:18 horas) En 2001 se creó la Fiscalía Anti Facturas Falsas del SII que ha permitido disminuir la evasión del IVA a 11%. S. Celedón/ P. Díaz Los casos de facturas falsas, como el más reciente de Publicam, no son nuevos para el Servicio de Impuestos Internos (SII). De hecho en el año 2001 se creó la Fiscalía Anti Facturas Falsas, y en junio del año siguiente se dotó a la entidad de nuevas herramientas para desarrollar la lucha contra la evasión de impuestos. Es que el tráfico de facturas falsas es una de las principales modalidades de evasión de impuestos en Chile, particularmente de IVA. Su persecución y combate demandan un esfuerzo sistémico por parte del SII, que involucra principalmente a las áreas (subdirecciones) de Fiscalización y Jurídica. Es así como desde 2001 a la fecha los delitos tributarios referidos a la comercialización de facturas falsas han causado al fisco un perjuicio de $ 18.913 millones. Esto como resultado de la acción penal del SII contra 1.370 personas involucradas en estos delitos. Considerando el mismo período, el organismo fiscalizador especifica que el total de querellas presentadas tanto en el antiguo sistema procesal penal como en el nuevo sistema alcanza a 834. El año pasado se registraron 168 acciones penales, mientras que durante este ejercicio ya se han presentado 75. Planes Desde la perspectiva de la Fiscalización, se desarrollan planes tales como la verificación informática de las solicitudes de devolución de IVA, auditorias selectivas, Operación IVA, timbraje de documentación tributaria, denuncias de terceros, controles en ferias, carreteras, etc. La actividad de Fiscalización alimenta muchas veces la actividad Jurídica del SII en la materia, pues en diversas situaciones los casos son...

Continua crítica a juicio anticipado del SII sobre «Facturas Políticas»

Esta semana concluye la investigación interna que desarrolla el organismo. Luego del vendaval de críticas que recibió de parte de diputados de la Democracia Cristiana y de la UDI, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, debió explicar por qué descartó que las candidaturas del PPD Guido Girardi y de los RN Sebastián Piñera y Lily Pérez hayan incurrido en delito tributario al recibir facturas de Publicam. Tras comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, en que habló de la aplicación tributaria de la ley de financiamiento electoral y abordó -en sesión secreta- tópicos de la investigación que el servicio realiza, Escobar enfatizó que «con los datos que tenemos hasta ahora, no tenemos elementos para decir que aquí hay un delito tributario. Si eso cambia, desde luego que tomaremos otras medidas». Ante las críticas de los diputados, a las que ayer también se sumó el senador UDI Jovino Novoa, el alto funcionario dijo que el organismo tiene la responsabilidad de decidir si inicia o no querellas en contra de personas que estime son responsables de la comisión de delitos tributarios, pero que es la Justicia del Crimen la que debe resolver finalmente. Planteó que «nuestra labor tiene que ver con los delitos tributarios y es respecto de eso, exclusivamente, sobre lo que hemos comentado». Escobar afirmó que la investigación interna concluye esta semana. Dependiendo de sus resultados, puede convertirse en un sumario administrativo. Si no hubiera responsabilidades funcionarias, se cerraría el caso. Hasta ahora, el SII ha presentado sólo una querella contra Publicam. Cambios Los diputados UDI Julio Dittborn y Rodrigo Álvarez presentarán una moción para incluir al Ministerio Público entre las entidades que pueden querellarse contra personas o instituciones que violen las leyes tributarias. Hoy sólo puede hacerlo el director del SII. «Es súper grave que (Ricardo) Escobar haya emitido un juicio, porque si...

Critican a Escobar en caso «Facturas Políticas».

Parlamentarios de la DC y de la UDI criticaron las declaraciones del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, quien expresó en «El Mercurio» que en ninguna de las candidaturas vinculadas con Publicam, Guido Girardi del PPD y los RN Sebastián Piñera y Lily Pérez, habría delito tributario. Los diputados DC Patricio Vallespín, Gonzalo Duarte y Pablo Lorenzini coincidieron con el diputado UDI Iván Moreira en que el mejor aporte que pueden hacer los jefes de servicio es no hacer juicios. La DC solicitó, a través de un oficio al SII, la nómina de todas las entidades que recibieron facturas de Publicam. Lorenzini planteó que no es bueno que Escobar opine a priori. «Para qué tenemos tribunales en este país, si los propios directores de los equipos dictaminan cuándo hay delito o no. Eso confunde, la ciudadanía piensa que hay defensas corporativas», dijo. A diferencia de sus colegas DC y UDI, Nicolás Monckeberg (RN) respaldó a Escobar. Expresó que si el funcionario dice que no tiene antecedentes que afirmen que hay delito, «no pongo en duda nada de lo que él diga». Respecto de las declaraciones de Javier Etcheberry, ex titular del SII, quien dijo no entender cómo el servicio fue vulnerado por Publicam, Lorenzini criticó que «es extraño cuando salen estos personaje públicos a rasgar vestiduras». Para los diputados Julio Dittborn (UDI) y Monckeberg, el SII debe explicar cómo fallaron sus controles. Expertos tributaristas creen que es normal que haya espacios en que la fiscalización falla. «Lo único anómalo es cómo Publicam hizo iniciación de actividades», comentó un abogado. Dijo que es posible que la falla esté en el mesón de recepción de solicitudes, cuando se entrega el extracto de la escritura pública de la formación de la sociedad. LA FALLA TRIBUTARISTAS creen que lo irregular del caso está en cómo Publicam inició actividades. La falla...

SII Investiga Facturas Falsas en Campañas Políticas

Junto a la acción en tribunales, se indaga si algún funcionario del organismo ayudó a burlar controles y a crear la firma. CINTHYA CARVAJAL El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, anunció en la tarde de ayer una querella y un sumario interno que busca determinar si algún funcionario ayudó a la empresa ficticia Publicam a burlar los controles de fiscalización del organismo. En conferencia de prensa, Escobar salió así al paso del emplazamiento que hicieran en la mañana el ex candidato presidencial de RN Sebastián Piñera y la secretaria general de la colectividad, Lily Pérez, para que el SII respondiera por qué «aprobó el inicio de actividades de la empresa Publicam en abril de 2005, le otorgó un RUT, y le timbró más de mil facturas». A su vez, el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, también había solicitado al SII que aclarara los antecedentes que tuvieran, luego de reunirse en el Palacio de la Moneda con los presidentes de partidos de la Concertación y el resto del Comité Político para analizar este tema. Tras este llamado, Escobar reveló en dependencias del SII que hasta la escritura de constitución de la empresa «fantasma» Publicam era falsa, que simularon una empresa, que hicieron declaraciones de impuestos cada mes y que pagaron IVA por suma promedio de 200 mil pesos. «Aparentó (Publicam) una conducta de contribuyente normal, por lo que pudo pasar los controles que tiene habitualmente el SII», agregó. Por eso, la gran preocupación del director del SII es determinar si algún funcionario del organismo ayudó en la constitución de la empresa, y en timbrar cerca de mil ochenta facturas, lo que hasta ahora no ha sido comprobado. Aunque reconoció que esto ya ha ocurrido anteriormente. «No se descarta en este momento que esta empresa pueda haber contado con ayuda de algún funcionario para...