Cohecho en el SII: SII tiene que mejorar sus controles internos

Novoa: «SII tiene que mejorar sus controles internos» Andrea Estrada Zúñiga El senador de la UDI Jovino Novoa cuestionó la eficiencia de los controles internos en el Servicio de Impuestos Internos (SII) tras detectarse la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a funcionarios del organismo desde el año 2000. No obstante, destacó que a su juicio este caso es distinto de los que se investigan por estos días en torno a Chiledeportes, los Programas de Generación de Empleo (PGE) y las rendiciones de gastos electorales. En contacto con La Tercera Online, Novoa celebró la actuación del director del SII al presentar una denuncia por esta situación y que el Consejo de Defensa del Estado interpusiera una querella, aunque dijo no compartir la apreciación de Ricardo Escobar respecto de la eficiencia de los controles internos. «Aparentemente esto estaba operando desde el año 2000 y esto se supo por denuncia de particulares afectados, ellos operaron 7 años sin que fueran detectados internamente», señaló. «Creo que impuestos internos ahí tiene que mejorar sus controles internos, ahí hay una deficiencia», añadió. El CDE presentó en noviembre la querella contra cinco personas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de cohecho y otros eventuales ilícitos detectados al interior del SII. Entre los querellados se encuentran los actuales fiscalizadores de la oficina de grandes contribuyentes Sergio Cáceres y Manuel Contardo, quienes hasta ayer trabajaron en la repartición, y el ex funcionario de la institución Javier Mancilla. La acusación apunta también a los asesores tributarios Mario Cañete e Iván Sánchez, ligados a la Sociedad de Contadores y Auditores de Chile, Socogech, la que habría realizado pagos a los funcionarios del SII por solucionar problemas tributarios de algunas empresas. A juicio de Novoa, aparentemente «este caso de corrupción es de naturaleza muy distinta a los otros casos que se están...

Cohecho en el SII: los actores

Caso SII: Fiscal investiga listado con nombres de cinco a seis mil empresas Sonia Rojas La fiscal jefe de la zona Centro Norte Sonia Rojas a cargo de la investigación de la supuesta red de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) dijo que se están indagando listas con nombres de cinco a seis mil empresas que estaban en manos de los imputados. Rojas, afirmó que se está en presencia de un fraude millonario. «Son tan grandes las cantidades que no soy capaz de decirlo en pesos, en dólares o nada (…) Creo que estamos hablando de miles de millones de pesos», destacó la fiscal. Asimismo, la fiscal justificó la prisión preventiva de Mario Cañete Bahamondes, uno de los asesores tributarios de la firma privada Sociedad de Contadores y Auditores de Chile (Socogech), a quien acusó de querer destruir la evidencia con las listas mencionadas al ordenar «a su señora quemar un documento y nosotros hemos llegado ahí con nuestras policías antes de que el documento se quemara». La fiscal regional metropolitana de la zona Centro Norte, designada en la causa por el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, agregó que «el señor Cañete lo tenemos en prisión preventiva porque ha quemado evidencia que indican listas muy secretas, muy reservadas del Servicio de Impuestos Internos (que) han salido a manos de personas que no corresponde y eso nosotros lo estamos investigando una por una, vamos a ver que pasa con todas esas personas que son listados de cinco mil, seis mil empresas». Cañete es el único detenido en el caso y está formalizado por cohecho junto al también asesor de Socogech Iván Sanchez Santíbañez, la funcionaria del SII, Marjorie Durand y su pareja, Javier Mancilla, ex fiscalizador de la entidad. La fiscal jefe de la zona Centro Norte informó que apelará a esta resolución del Séptimo Juzgado de Garantía:...

Cohecho en el SII: Falta de Tribunal Tributario facilita corrupción

Diputado UDI acusa que funcionarios del SII tienen poder excesivo El diputado de la UDI Gonzalo Arenas aseguró que la actual estructura del Servicio de Impuestos Internos (SII), específicamente de la justicia tributaria, permite que se produzcan redes de corrupción al interior de la institución. El parlamentario explicó que según la legislación, el SII es juez y parte en las causas tributarias de primera instancia, pues es el mismo organismo quien fiscaliza, investiga y denuncia las infracciones a las leyes tributarias y es un funcionario de ese mismo SII quien actúa de juez. «Nos referimos a los directores regionales del SII, quienes a su vez, delegan dicha facultad en los llamados jefes de departamento del Tribunal Tributario de cada Dirección Regional, con el agravante que dichos jueces están obligados además, a fallar siguiendo la ‘interpretación’ que haga el director del SII», puntualizó. Por ello, acotó que ante tal situación resulta entendible que sólo 10 por ciento de las causas tributarias sean apeladas ante las Cortes de Apelaciones respectivas, «toda vez que es tal el poder de los funcionarios del SII para amedrentar directa o indirectamente a los contribuyentes, que sólo los que cuentan con grandes recursos y tiempo para esperar el fallo de la apelación pueden recurrir a la justicia ordinaria». «Esta discrecionalidad y poder excesivo de los funcionarios del SII para terminar, pactar y negociar causas tributarias sin necesidad de ser conocidos por la justicia ordinaria, constituye un poder excesivo y una fuente de abusos y hechos de corrupción como los que hoy en día salen a la opinión pública», indicó. En este sentido, Arenas hizo un llamado al gobierno para que «tome en serio estos hechos de corrupción y de una vez por todas tomar un compromiso político en serio, de reformar la justicia tributaria», indicó el parlamentario UDI. Por último, Arenas lamentó las recientes declaraciones de...

Cohecho en el SII: Director defiende probidad

Director del SII: «Que haya dos funcionarios o cuatro o cinco no constituye una red de nada» Ricardo Escobar Desde París, Francia, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, se refirió a la supuesta red de corrupción al interior del organismo, que involucra al ex fiscalizador de la entidad, Javier Mancilla y su pareja, la actual funcionaria Marjorie Durand. Ambos fueron formalizados por cohecho junto a los asesores tributarios de la firma privada Sociedad de Contadores y Auditores de Chile (Socogech), Mario Cañete Bahamondes e Iván Sanchez Santíbañez. Escobar, quien se encuentra en una reunión anual de directores de administraciónes tributarias de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del cual Chile es país observador, señaló en entrevista con Radio Cooperativa que «no estamos necesariamente frente a una situación de fraude tributario, da la impresión de que lo que aquí hubo fue uso de información privilegiada, que de algún modo fiscalizadores que tenían acceso a estos casos moraban las situaciones y pasaban informaciones». Asimismo agregó que «que hayan dos funcionarios o cuatro o cinco no constituye una red de nada» y agregó «que hasta ahora lo único que tenemos son datos de una par de funcionarios que están ahí adentro (…) todos los años en instituciones de esta naturaleza en el mundo aparecen casos de personas que traicionan la confianza que se depositó en ellos». En ese sentido, agregó que «esto hay que volver a ponerlo en su contexto es un caso de una anomalía, donde probablemente se va a poder demostrar que hay un par de funcionarios, que se comportaron de manera indebida, que probablemente cometieron algún delito de tipo funcionario, como cohecho o pueden estar en alguna asociación ilícita». El director indicó que «Chile es citado como un modelo de administración tributaria, no sólo entre países en desarrollo, sino...

Cohecho en el SII: más formalizados

Fiscal del caso SII: «Pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que vayan a ser culpables» Sonia Rojas La fiscal Sonia Rojas, a cargo de la investigación de la supuesta red de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII), suavizó sus palabras y aseguró que no existe una «corrupción generalizada», al tiempo que indicó que «pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que ellas vayan a ser culpables». Ayer, Rojas había hablado de un fraude millonario. «Son tan grandes las cantidades que no soy capaz de decirlo en pesos, en dólares o nada (…) Creo que estamos hablando de miles de millones de pesos» agregando que en manos de los imputados había una lista con nombres de cinco a seis mil empresas. Hoy, la fiscal enfatizó que lo que se persigue es un delito de cohecho el que «sólo significa enriquecimiento ilícito de los formalizados en este momento. Un investigador no puede descartar nada, pero sí sé y a conciencia lo digo, de que no se trata de una corrupción generalizada». Si bien no descartó que en el transcurso de la investigación surjan nuevos involucrados, tanto dentro del SII como fuera del organismo, recalcó que las empresas que figuran en las listas no son necesariamente culpables de delito. «Pueden figurar miles de empresas, pero eso no significa que ellas vayan a ser culpables, que sean sujeto de investigación. Nos pueden aportar muchos datos porque estaban en las listas que pretendieron quemar, en las listas que pretendieron destruir, en las listas que pretendieron ocultar, en los teléfonos que cambiaron», señaló. La investigadora dijo además que se está realizando «una investigación penal delicada y compleja», que tiene un plazo de dos años. FORMALIZAN POR COHECHO A ÚLTIMA DETENIDA La funcionaria del SII Lorena Marlene Ramírez Peña fue formalizada como autora de cohecho. Tras la audiencia...

Cohecho en el SII: AFICH defiende probidad

Asociación de Fiscalizadores del SII: «Hablar de red de corrupción es exagerado» La presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), Oriana Urrutia, se refirió a la investigación que lleva a cabo la fiscal jefe de la zona Centro Norte, Sonia Rojas por supuestas irregularidades cometidas en la entidad, manifestando que «hablar de una red de corrupción al interior del SII es exagerado», por lo que negó que haya cinco o seis mil empresas involucradas en un posible fraude al Fisco, que según la jurista, sería de «miles de millones de pesos». En entrevista con TVN, Urrutia sostuvo que primero debería haberse investigado dentro de la institución antes de que los antecedentes pasaran a la justicia y se «enlodaran» los nombres de funcionarios del SII, al tiempo que insistió en que si hay casos de corrupción éstos «son puntuales, no una red». «Se habla de una red de corrupción, yo creo que eso es exagerado. Aqui hay casos puntuales, no es una red. El SII es probo, es uno se los servicios de mayor prestigio dentro del país y también internacionalmente, entonces es demasiado hablar de un día para otro de red», aseguró. Agregó que «habría que probarlo, hay que investigar y esperamos que termine la investigación para que señale de qué estamos hablando (…) A nosotros nos parece el colmo que se haya filtrado esta información, que se haya dado nombres de funcionarios sin que se haya terminado un proceso. Recién están investigando, es muy cruel para ellos que sus nombres aparezcan en la prensa, que se enlode su prestigio». Respecto de la indagación de listas con nombres de cinco a seis mil empresas implicadas, supuestamente, en el millonario fraude, la funcionaria explicó que «la red no es al interior del servicio, hay que ver para afuera, a estas empresas que se crean para...

Cohecho en el SII: Ominami defiende probidad

Senador Ominami acusa «afán político» en denuncia de corrupción en el SII El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, senador del Partido Socialista (PS) Carlos Ominami, dijo que hay personas que con un «afán político» están proyectando una imagen errónea del país, a raíz de la denuncia de que algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) estarían involucrados en una red de corrupción. «Yo personalmente creo que hay algunos que con un afán político muy claro están proyectando una imagen que no corresponde, y le están haciendo mucho daño al país, le están haciendo un daño a la imagen de Chile», sentenció el parlamentario. Lo anterior, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara en noviembre pasado una querella en contra de cinco personas dos funcionarios del SII, un ex trabajador de la repartición y dos personas ajenas a la institución por el delito de cohecho registrado al interior del organismo público. En este sentido, el legislador socialista manifestó que tras la denuncia «hay un cierto diseño, y ese diseño está pasando por generar una imagen del país que yo que creo que no corresponde a la realidad». «Yo creo que hay gente que no le gusta la administración pública, hay que gente que quisiera tener un Estado lo más pequeño posible, un Estado que cobrara los menores impuestos posibles», puntualizó el senador oficialista. Del mismo modo, Ominami sostuvo que la información coloca en una «posición muy injusta» a la mayoría de los funcionarios del SII, puesto que sólo se trata de dos fiscalizadores de la institución de la oficina de grandes contribuyentes, un ex trabajador de la repartición y dos asesores ligados a la empresa Socogech. El delito dice relación con las gestiones efectuadas por un grupo de asesores tributarios que ofrecían realizar un servicio ante el SII en beneficio...

Delitos del Profesor Rossa 1

Evadió impuestos: Profesor Rossa procesado por fraude al fisco La jueza Blanca Rojas dictó una orden de aprehensión contra el animador infantil. El animador de programas infantiles Iván Arenas, más conocido como el Profesor Rossa, fue procesado por el delito de fraude al fisco en el 32° Juzgado del Crimen de Santiago. La magistrada Blanca Rojas, titular del tribunal, emitió el jueves último una orden de aprehensión en contra de Arenas, su ex mujer Mónica Arteaga y Paula Bocaz, una ex empleada de «Producciones Rossa». El perjuicio fiscal perseguido es cercano a los 600 millones de pesos, por el período tributario comprendido entre diciembre de 1996 y junio de 2001. Durante ese lapso, Arenas habría evadido el IVA, el impuesto de primera categoría (empresas) y el global complementario (rentas personales). Sobre el apercibimiento de arresto en contra del animador, su abogado, Ramón Ossa, aseguró que «él no tuvo intervención en las facturas impugnadas», y agregó que se presentará a la brevedad ante la Justicia. El Mercurio...

Delitos del Profesor Rossa 2

Profesor Rossa «está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia» Iván Arenas dejó hace varios años el traje del Profesor Rossa. Iván Arenas, el emblemático Profesor Rossa, «está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia», según aseguró su compañero por más de 17 años en el rol de Guru Guru, Claudio Moreno. En entrevista con Radio Cooperativa, Moreno se refirió a la situación que atraviesa el Profesor Rossa, quien se encuentra internado en la Clínica Las Condes desde el lunes pasado y además enfrenta un proceso judicial por fraude y evasión tributaria por una cifra cercana a 600 millones de pesos, por el uso de facturas irregulares. «El está tranquilo interiormente porque sabe de su inocencia, pero emocionalmente está todo mezclándose mucho, está todo muy turbulento y turbio y eso no lo tiene bien», indicó el mítico Guru Guru. No obstante, insistió que «de conciencia está tranquilo». Además, sostuvo que durante el día de hoy y mañana se está haciendo exámenes. «Hoy y mañana tiene chequeos médicos bastante intensos, no sé cuándo lo darán de alta», explicó. El lunes pasado, mientras se realizaba exámenes de rigor, se le detectaron a Arenas dos nódulos y un leve efisema en un pulmón provocados por su tabaquismo. Este cuadro determinó que quedara internado en la Clínica Las Condes. En tanto, la querella del SII es en contra de Producciones Rossa, donde además aparecen involucradas la productora de la empresa Paula Bocaz y Mónica Arteaga, ex esposa del animador, quien realizaba las labores administrativas. La Tercera: 24/01/2007...

Facturas Políticas: clientes detectados

Fueron acusados representantes legales y administradores de las firmas SII amplía querellas en contra de cuatro privados Se trata de Luis Hernández; Ignacio González; Cristián Valle, Leonardo Pérez y Juan Carlos Cordero . Están vinculados a firmas constructoras y agrícolas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer una nueva querella criminal en contra de los representantes legales y administradores de cuatro empresas, por delitos asociados a la compra de facturas falsas vinculadas a Publicam. De esta forma se amplía la presentación efectuada la semana pasada en contra de Guillermo Prieto Waters, gerente general y administrador de Bravísimo y Eduardo Risso Zavala, representante legal de la Empresa Marketing y Servicio Limitada. La acción fue presentada en el Séptimo Juzgado de Santiago por el abogado y jefe de la Oficina de Fiscalía Antifacturas Falsas del SII, Gonzalo Torres. En esta oportunidad los querellados son Luis Hernández Henríquez Mora, de la Sociedad Agrícola y Constructora Futuro Ltda.; Ignacio González Quesada, de Ingeniería Constructora LyS Ltda.; Cristián Valle, de Constructora del Valle Ltda.; Leonardo Pérez y Juan Carlos Cordero de la Sociedad Agrícola Renco Ltda. Gonzalo Torres denunció la emisión y compra de facturas falsas. Los denunciados habrían incurrido en la tipificación, receptación y contabilización de facturas falsas con ánimos de incrementar fraudulentamente los créditos. La acción legal se fundamenta en el artículo 97, Nº 4 inciso segundo del Código Tributario, que apunta a quienes presenten las declaraciones de impuestos “maliciosamente incompletas o falsas” que redundan en perjuicio a las arcas del Fisco Unos $ 500 millones De hecho la estimación del daño fiscal generado por el uso de facturas falsas emitidas por Publicam y las otras empresas fantasmas que conformaban la red encabezada por Manuel Arancibia, asciende a $ 500 millones, según cálculo del SII. Las penas que podrían conllevar estos ilícitos podrían ir desde 5 hasta 10 años y multas...