Secreto Bancario: los obligados a informar

Inquietud existe entre las casas de cambio del país por la denominada circular 120 del SII, que comenzará a regir este mes. Según el presidente de la Asociación de Empresas Cambiarias y de Remesas de Dinero (Ecare), Carlos Grossman, “tiene que existir una normativa que sea igual para todos”, en alusión a que si los bancos quedan fuera de esta resolución, lo “más justo” sería que ellos también. “Estamos estudiando las acciones a seguir”, dijo frente a la citada circular que obliga a las instituciones bancarias, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, instituciones financieras y demás entidades con domicilio o residencia en Chile, que realicen por encargo de terceros, operaciones correspondientes a remesas, pagos o traslados de fondos al exterior a informar al Servicio de Impuestos Internos (SSI) de todas las operaciones a nombres de terceros que superen los US$ 10 mil. Explicó que no se sumaron a la demanda que entabló la banca en contra del SII como mecanismo para frenar la aprobación de la circular debido a la imposibilidad de apoyarse en el beneficio del secreto bancario. Sin embargo, para el directivo -quien también es gerente general de la casa de cambios Inter- además del secreto bancario existen otros argumentos al cual atenerse, como es la eventual desventaja competitiva que las casas de cambios tendrían frente a la banca y que los lleva estar en contra de esta reforma legal. “Lo que pasa es que aquellos que no son bancos y que tengan que informar van a ser muy perjudicados, porque los clientes en un momento determinado van a preferir ir a los bancos dado que ellos no tendrán la obligación de informar, lo cual conllevará a una situación muy negativa desde el punto de vista del mercado”, precisó. Casa de brujas El titular de Ecare especificó que no está en contra de reglamentar...

Corte de Apelaciones

Una nueva derrota tuvo el SII en su intento por implementar la circular 120 que obliga a los bancos a informar sus operaciones por sobre US$ 10.000. La Corte de Apelaciones rechazó su solicitud de no innovar y que la medida precautoria solicitada por los bancos -y acogida por el 21° Juzgado Civil- no rigiera mientras ese tribunal no revisara la causa. Resolución 120: SII pierde en C. de Apelaciones. El Mercurio:...

Queda a firme suspensión de resolución 120

El 21° Juzgado Civil de Santiago rechazó ayer la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) de anular la notificación de la medida precautoria que paralizó la operatividad de la Resolución 120 -que obliga a los bancos a informar sus operaciones desde y hacia el exterior por sobre $10.000-, dictada por ese tribunal en diciembre pasado. La defensa del SII argumentaba que el director del organismo, Juan Toro, no tenía facultades para litigar en el juicio, por lo cual la notificación del fallo debía ser nulo. Asimismo, planteaba que era el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que debía representar al fisco en este caso, lo que no prosperó. El Mercurio, miércoles 11 de enero de 2006. Tribunales: SII suma nueva derrota por Resolución...